PROVIA: Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante

Fundesem organiza una Conferencia Gratuita que versará sobre Inversiones en el Extranjero y Blanqueo de Capitales. La Conferencia se impartirá en las instalaciones de Fundesem (C/ Deportistas Hermanos Torres, nº 4, 03016 de Alicante) el próximo Jueves 16 de junio de 19.00h a 20.30h.

La conferencia cuenta con la colaboración de Deloitte y PWC y correrá a cargo de Benoit Barrière, Asociado Senior de Fiscal de PWC, José Ramón de Páramo, Senior manager de Deloitte y Luis Andrés Muñiz, jefe de la Secretaría Administrativa de la Agencia Tributaria. Todos ellos darán su punto de vista y contarán sus experiencias a este respecto.

En esta ocasión, se abordará la problemática de las empresas que, ante la actual crisis, buscan Inversiones en el Extranjero o Inversores Extranjeros como otra fuente de financiación de la actividad empresarial, ello sin perder de vista aquellas medidas prácticas y preventivas respecto del Blanqueo de Capitales.

Con la presente actividad también se pretende dar respuesta a aspectos que afectan a profesionales, entidades financieras o empresarios como puede ser el efecto del Nuevo Reglamento en el tratamiento de la clientela, las claves para auto-revisar el sistema de gestión de riesgos de blanqueo, descubrir los sistemas adecuados para realizar el seguimiento de la relación de negocios y las posibles desviaciones, etc.

A continuación de la Conferencia se servirá un cóctel networking en los jardines de FUNDESEM.

 

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